تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمختلف مديريات الأمن خلال أسبوع من ضبط 63 متهمًا لارتكابهم 39 جريمة متنوعة، وتم ضبط 8 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبلغ مائة ألف دولار أمريكى وثمانية عشر مليونًا ومائتى ألف جنيه مصرى، كما تم ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ أحد عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثين ألفًا وستمائة خمسة وثلاثين جنيهًا مصريًا، ومائة وواحد وأربعين ألف دولار أمريكى.
كما تم ضبط 25 متهمًا لتزوير محررات رسمية- تقليد عملات وطنية- نصب، وضبط 9 متهمين فى قضايا الرشوة- استغلال النفوذ- فساد المحليات، وتم ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى سبعمائة ألف جنيه مصرى.
كما تم ضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق، وحصر ممتلكات 5 متهمين لغسل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ مائتين ثلاثة وعشرين مليون جنيه.
وكذا حصر ممتلكات 3 متهمين لاستغلال موقعهم الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة وثلاثين مليون جنيه مصرى، وتم ضبط متهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية “اتجار بالنقد الأجنبى”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
